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　　本报讯（记者 王茸 通讯员 宁宫新）近日，南京警方雷霆出击，成功端掉一个近期活跃在南京的跨境电诈取现犯罪团伙，抓获涉案团伙主犯成员6人，现场缴获现金42万余元。

　　“警察同志，我被骗了……”4月29日，市民刘某在南京市公安局公交分局南京南站站前派出所报警，称其在手机某社交平台上打赏“主播”，后按对方要求进行线上充值、线下取现投放，共计被骗人民币22万余元。

　　这是一起非常典型的电诈案件。无独有偶，浦口公安分局也连续接到数起群众报警，受害人遭遇诈骗后，按对方要求从银行取现，并将现金以包裹的形式送到城乡偏僻位置。

　　南京警方立即启动电诈案件快速侦办机制，在市局统一部署下，浦口分局联合公交分局成立专案组跟进侦查。

　　随着侦查深入，侦查员发现该区域时常有一些骑无牌电瓶车，戴黑色头盔、墨镜、口罩的人出现，其中几人形迹十分可疑。

　　“这些人被称作‘骑手’，在电诈团伙中负责接收运送诈骗现金。”浦口分局刑警大队副大队长茆钺介绍，通过视频反复比对，侦查员发现他们从安徽跨省进入我市浦口区，每次使用的电动车型号、颜色都一致。

　　综合上百小时图像分析，专案组深度研判，初步明确犯罪团伙主要人员身份信息，犯罪团伙主干成员有多次在银行网点进行大额现金存取活动，资金流向及金额与受害人所述高度吻合。

　　不过，传统电诈案件中，诈骗分子通常通过银行跨境转账将被骗资金转走，但该团伙并未跨境转账，而是频繁多次大额现金存取。“我们判断，该团伙极有可能是境外电诈集团的‘水房’。”茆钺介绍。所谓“水房”，是专门为诈骗团伙洗钱的地下组织，通过各种手段如购买黄金、购物卡等，将被诈骗资金进行转移、拆分、伪装，使其看起来像合法资金。

　　通过近一个月的侦查，专案组查明该团伙通过非法手段主动与境外诈骗集团联系，招募“骑手”取回被诈骗资金，通过多次换手兑换成虚拟货币，再将虚拟货币交易至境外诈骗集团，将赃款“洗白”至境外。

　　“这是南京首个境外电诈集团的洗钱组织，该团伙充当跨境电诈的‘白手套’，将脏钱洗白后转移。”公交分局副局长戴国华说。

　　最终，警方在南京浦口区成功抓获犯罪团伙成员6名。

　　在证据面前怎么炒股配资，团伙主犯交代了其从今年4月中旬至南京后，联系境外诈骗集团在全省范围内线下取现的事实，串并外省市案件11起。目前，该案在进一步侦办中。

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